قطاع مكافحة المخدرات ينجح في تفكيك شبكة لغسل الأموال بقيمة 50 مليون جنيه في ساحل سليم بأسيوط المتهمون استخدموا شراء الأراضي الفضاء والزراعية لإضفاء الشرعية على عوائد أنشطتهم الإجرامية حصر ومراقبة الأصول لضمان تطبيق الإجراءات القانونية الكاملة ضد الشبكة تفاصيل الضبط والتحقيقات حول المصادر غير المشروعة: أعلن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة . عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق خمسة عناصر جنائية رئيسية مقيمين في دائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط، لضلوعهم في جرائم غسل الأموال. تبييض الأموال عبر الاستثمار العقاري والزراعي: كشفت التحقيقات المعمقة أن المتهمين الخمسة كانوا يسعون . لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال التي جُمعت من نشاطهم الإجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة. وتمثلت أبرز أساليبهم في محاولة "إضفاء الصبغة الشرعية". على هذه الأموال عبر الاستحواذ على كميات كبيرة من الأراضي الفضاء والزراعية. لتبدو العائدات وكأنها ناتجة عن أنشطة اقتصادية مشروعة. تقدير حجم المعاملات المشبوهة: قُدرت القيمة المالية الإجمالية التي تم غسلها بحوالي 50 مليون جنيه مصري تقريباً. مما يشير إلى حجم النشاط الإجرامي الذي كانت تديره هذه الشبكة في المنطقة. الإجراءات القانونية المتبعة: تم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة ضد المتهمين، وتؤكد الأجهزة الأمنية استمرار المراقبة الدقيقة لممتلكاتهم. وحصر جميع الأصول المرتبطة بهم لضمان مصادرتها وتطبيق مبادئ القانون بشكل صارم ضد جرائم غسل الأموال. ما هي التدابير الرقابية التي يجب تشديدها على قطاع الأراضي والعقارات. في المناطق الريفية للحد من استخدامها كأداة لتبييض الأموال المهربة؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.
