في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية المصرية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع مصادر الثروات غير المشروعة للعناصر الإجرامية. تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد العناصر المتورطة في غسل أموال تُقدر قيمتها بنحو 70 مليون جنيه. حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي. وأوضحت الوزارة أن المتهم قام بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها عبر توجيهها في أنشطة ظاهرها مشروع. شملت شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، وشراء أراضٍ وسيارات. في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات اقتصادية مشروعة. وأكدت وزارة الداخلية أن هذا التحرك يأتي ضمن خطة شاملة لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية. وحصر ممتلكات ذوي الأنشطة الإجرامية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإحالته إلى الجهات المختصة للتحقيق.
