ضبط "تاجر البشر" بالشرقية لغسله 10 ملايين جنيه حصيلة الهجرة غير الشرعية

 نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.

في توجيه ضربة قوية لأحد العناصر الإجرامية بمحافظة الشرقية.

المتخصص في الهجرة غير الشرعية.

وذلك بعد رصده أثناء محاولته غسل أموال غير مشروعة تقدر بـ 10 ملايين جنيه.

 تفاصيل النشاط الإجرامي:

قام المتهم بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تهريب المهاجرين بطرق غير قانونية.

سعى المتهم لإخفاء مصدر تلك الأموال “غير الشرعية” وإضفاء صبغة قانونية عليها” غسل أموال” عبر مسارات محددة:

تأسيس شركات وهمية لإظهار الأموال كأرباح تجارية مشروعة.

شراء سيارات فارهة لإعادة تدوير المبالغ المتحصلة من نشاطه الإجرامي.

الإجراءات القانونية:

تم رصد كافة ممتلكات المتهم وحصر ثرواته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه.

وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال.

وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.