"الست غالية" متهمة بالاستيلاء على 100 مليون جنيه في قضية توظيف أموال ضخمة
تتصاعد التحقيقات في محافظة البحيرة حول بلاغات تتهم شركة “الست غالية” بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة تصل إلى 100 مليون جنيه، من خلال عمليات توظيف أموال غير مشروعة في تجارة الهواتف المحمولة. هذه القضية تشكل صدمة للعديد من المواطنين الذين وقعوا ضحية لوعود تحقيق أرباح سريعة.
تفاصيل البلاغات ضد شركة “الست غالية”:
التهمة: توظيف أموال والاستيلاء عليها.
المبلغ المقدر: 100 مليون جنيه.
عدد الضحايا: 20 شخصاً.
النشاط المزعوم: توظيف الأموال في تجارة الهواتف المحمولة.
جهة التحقيق: الجهات المختصة بدمنهور تباشر التحقيق في البلاغات رقم 6131 لسنة 2025 إداري دمنهور.
طلب التحريات: جهات التحقيق طلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
قضايا غسل أموال أخرى تستهدف صانعي المحتوى:
قضية منفصلة: قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة يتخذ إجراءات قانونية ضد صانع محتوى آخر.
الاتهام: غسل الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم المجتمع.
هدف المخالفة: زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
تقدير مبالغ الغسل: قدرت أفعال الغسل في هذه القضية بنحو 100 مليون جنيه تقريباً.
آليات غسل الأموال: محاولة إخفاء مصادر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية عن طريق شراء الوحدات السكنية، السيارات، وتأسيس الشركات.
تابع العدد الاول..في رأيك، ما هي الإجراءات التي يجب على المواطنين اتخاذها للتحقق من مصداقية الشركات أو الأفراد الذين يقدمون عروضاً لتوظيف الأموال، لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال؟
