المتهمون تواصلوا مع الضحايا هاتفيًا بدعوى تحديث البيانات البنكية والحصول على قروض. واستولوا على أموالهم بعد الحصول على بيانات بطاقاتهم البنكية. وتم ضبط 32 شريحة و23 هاتف محمول تحتوى على دلائل نشاطهم الإجرامي.
